 | Cobertura temática: El "Paraíso" de los legionarios Orestes Martí |
A continuación algunas noticias, comentarios, opiniones y posicionamientos de personalidades y fuerzas políticas y sociales contenidas en la "cobertura temática" sobre la vinculación de entidades religiosas con los denominados "paraísos fiscales".
(NOTA: Como en todas nuestras "coberturas", este documento es "actualizado", en función de lo que determine la propia actualidad del tema en cuestión)
(NOTA: Como en todas nuestras "coberturas", este documento es "actualizado", en función de lo que determine la propia actualidad del tema en cuestión)
Tony Gentile / Reuters
Los Legionarios de Cristo y su conexión con el 'Paraíso' (de
las Bermudas y las islas Vírgenes)
Las últimas revelaciones sobre sociedades 'offshore' afectan al fundador de la congregación, Marcial Maciel, que habría movido millones de dólares sin pagar impuestos.
Las revelaciones de los 'Papeles del Paraíso' han salpicado a la Iglesia católica, en particular, a la congregación de los Legionarios de Cristo y a su fundador, el mexicano Marcial Maciel, que habría movido millones de dólares sin pagar impuestos a través de sociedades 'offshore', publica 'Forbes'.
La entidad habría comenzado a constituir empresas en paraísos fiscales en 1992, dos años antes de que Maciel, que se vio envuelto en varios escándalos por abuso sexual a menores, cumpliera 50 años como sacerdote, ocasión en la que el entonces papa Juan Pablo II le envió una carta para saludarlo por su trayectoria. Tres días después de esa felicitación, formó en Bermudas, a través de Appleby, un despacho especializado en servicios 'offshore', International Volunteer Services, que tenía una cuenta en el Citibank de Nueva York, EE.UU.
Un entramado societario
The Society for Better Education, de 1992, y el International Volunteer Services, de 1994, estaban vinculados al fondo fiduciario Ecyph Limited, de las islas Vírgenes Británicas. Allí, estas sociedades habrían tenido un flujo de entrada de unos 300 millones de dólares por año.
Las últimas revelaciones sobre sociedades 'offshore' afectan al fundador de la congregación, Marcial Maciel, que habría movido millones de dólares sin pagar impuestos.
Las revelaciones de los 'Papeles del Paraíso' han salpicado a la Iglesia católica, en particular, a la congregación de los Legionarios de Cristo y a su fundador, el mexicano Marcial Maciel, que habría movido millones de dólares sin pagar impuestos a través de sociedades 'offshore', publica 'Forbes'.
La entidad habría comenzado a constituir empresas en paraísos fiscales en 1992, dos años antes de que Maciel, que se vio envuelto en varios escándalos por abuso sexual a menores, cumpliera 50 años como sacerdote, ocasión en la que el entonces papa Juan Pablo II le envió una carta para saludarlo por su trayectoria. Tres días después de esa felicitación, formó en Bermudas, a través de Appleby, un despacho especializado en servicios 'offshore', International Volunteer Services, que tenía una cuenta en el Citibank de Nueva York, EE.UU.
Un entramado societario
The Society for Better Education, de 1992, y el International Volunteer Services, de 1994, estaban vinculados al fondo fiduciario Ecyph Limited, de las islas Vírgenes Británicas. Allí, estas sociedades habrían tenido un flujo de entrada de unos 300 millones de dólares por año.
El sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador de la ultra conservadora Legión de Cristo, celebra misa, el 15 de agosto de 2005, en Roma. / AFP
Según los registros de Appleby, este entramado tenía su dirección en Vía Aurelia
677, Roma, lo que coincide con la sede la Dirección General de los Legionarios.
Según la publicación de 'Forbes', la creación de todas estas firmas fantasma corresponde al momento de mayor expansión de las instituciones educativas pertenecientes a la congregación, como la apertura de sucursales de la Universidad Anáhuac o la fundación de la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid.
El ocaso
Esta actuación revelada por los 'Papeles del Paraíso' continuó hasta 2006, cuando comenzó su liquidación meses antes de que el papa Benedicto XVI obligara a Maciel, que murió en 2008, a retirarse. Años después, en 2013, International Volunteer Services quedó desmantelada.
La congregación de los Legionarios de Cristo habría operado en paraísos fiscales de Panamá, Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein, Holanda e islas Vírgenes.
Maciel y el Papa Juan Pablo II. Foto: AP
Estructuras offshore creadas por Maciel eran legales y “han sido cerradas”, responden Legionarios
POR MATHIEU TOURLIERE
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los Legionarios de Cristo, la congregación católica fundada por el polémico sacerdote mexicano Marcial Maciel Degollado, aseveró hoy que las estructuras offshore que tuvo en distintos paraísos fiscales operaron “conforme a la legalidad” y subrayó que fueron creadas durante la dirección de Maciel, pero que “han sido cerradas”.
Ayer, un reportaje elaborado en el marco de la investigación global Paradise Papers -en la que participa Proceso-, reveló que Maciel creó dos sociedades de papel en las Bermudas desde principios de los años 90, en el momento en que los Legionarios de Cristo expandían su imperio educativo en el mundo. Actualmente, la estructura educativa provee alrededor de 600 millones de dólares de ingresos al grupo religioso.
En un comunicado, los Legionarios de Cristo declararon que sus obras educativas “operan con transparencia, tienen sus cuentas auditadas y observan las disposiciones legales y fiscales de los respectivos países”. Y aseguraron que “no tienen relación u operaciones con sociedades offshore”.
Durante las semanas previas a la publicación de la investigación, la congregación se negó a proporcionar su versión sobre las sociedades de papel de las Bermudas y un fondo fiduciario establecido en las Islas Vírgenes Británicas, que aparecieron en los archivos internos de Appleby, el despacho especializado en servicios offshore con sede en la isla caribeña.
En su boletín, la organización religiosa negó que una de las sociedades señaladas -llamada International Volunteer Services- haya manejado “fondos económicos” (sic); sin embargo, en el documento no se hace ni una mención a la otra sociedad de papel, llamada The Society for Better Education.
El reportaje mostró que Maciel colocó en su estructura offshore a los sacerdotes mexicanos y extranjeros que integraban el primer círculo de poder de los Legionarios de Cristo, y que ésta era otra de las muchas operaciones en paraísos fiscales que realizó la congregación a lo largo de las últimas dos décadas.
El grupo religioso planteó que considera ilícitos “la especulación mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno; la corrupción mediante la cual se vicia el juicio de los que deben tomar decisiones conforme a derecho; la apropiación y el uso privados de los bienes sociales de una empresa; los trabajos mal hechos, el fraude fiscal, la falsificación de cheques y facturas, los gastos excesivos, el despilfarro”.
Paradise Papers: Marcial Maciel y sus colaboradores operaron recursos en paraísos fiscales
Durante dos décadas, Marcial Maciel y sus colaboradores más cercanos tuvieron en los paraísos fiscales de Bermudas e Islas Vírgenes una estructura financiera a través de la cual fluían recursos de la Legión de Cristo.
“Querido padre Maciel”, escribió afectuoso el Papa Juan Pablo II el 15 de noviembre de 1994 a quien en aquellos días era su cercano colaborador.
Marcial Maciel Degollado, fundador de la Legión de Cristo –una de las congregaciones religiosas más acaudaladas-, estaba a once días de cumplir el 50 aniversario de haber sido ordenado sacerdote, y su amigo el Papa se anticipó a felicitarlo, en una carta en la que exaltó el trabajo pastoral y educativo que el sacerdote realizaba con niños y jóvenes. Lo llamó guía eficaz de la juventud.
Paradójicamente, por aquellos años las acusaciones contra Maciel se multiplicaban por parte de víctimas que en su niñez y juventud habían sido abusadas sexualmente en su paso por los seminarios de la Legión.
“Con ocasión de sus Bodas de Oro Sacerdotales, me uno espiritualmente a Usted en tan solemne celebración para dar cumplidas gracias al Padre celestial, de quien desciende todo don perfecto”, le escribió el Papa a Maciel en la misiva remitida desde el Vaticano aquel 15 de noviembre de 1994.
A los tres días de tan emotivo mensaje del líder del mundo católico, Marcial Maciel estableció en el paraíso fiscal de Bermudas –de la mano de Appleby- la sociedad “International Volunteer Services”, que le daría facilidades para llevar los millonarios ingresos de su imperio educativo sin pagar impuestos. En Bermudas, la tasa a las sociedades o empresas es de 0% sobre captación y dividendos, y los fideicomisos también están exentos
La cuenta por la que fluía el dinero fue abierta en el Citibank, y era manejada por rectores y administradores de la red de universidades de la Legión, una estructura educativa tan poderosa económicamente como el mismo Vaticano.
Los ingresos anuales de la red de universidades Anáhuac superan actualmente los 300 millones de dólares, de acuerdo con estados financieros obtenidos para esta investigación, una cantidad similar al presupuesto de la sede de la Iglesia Católica.
En 1994 Maciel vivía en la cúspide. Además de gozar del apoyo y simpatía del Papa, estaba en expansión su imperio educativo, para lo cual requería tejer una estructura financiera sólida.
“Eran días de celebración”, recuerda el sacerdote legionario Pablo Pérez Guajardo, quien colaboró como asistente de Maciel en Roma y fue testigo de las operaciones financieras que ordenaba a sus súbditos.
En noviembre de 1994 –recuerda el padre Pérez- hubo festejos por los 50 años de sacerdocio de Maciel en el Vaticano, en su tierra natal Cotija y en la Universidad Anáhuac (la principal fuente de ingresos de la Legión). Pero la mayor ceremonia en su honor fue en el Palacio de los Deportes, un recinto ubicado en la capital de México con capacidad para 20 mil personas, donde el nuncio del Vaticano en México, Girolamo Prigione, realizó una ordenación de 57 sacerdotes, ante la mirada satisfecha de Maciel.
En la carta que el Papa le envió por aquellos días, dibujó el tamaño del imperio educativo que Maciel había logrado crear hasta esa fecha: el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum y el Colegio Maria Mater Ecclesiae, en Roma, y decenas de escuelas y seminarios en 16 países de los cinco continentes.
“International Volunteer Services” –la sociedad offshore creada en 1994 en Bermudas- era parte de una estructura financiera más amplia diseñada con el auxilio del despacho legal y fiscal Appleby en la que participaban como operadores algunos de los colaboradores más próximos a Maciel, entre sacerdotes, laicos consagrados y rectores de las universidades vinculadas a la congregación religiosa, según revelan expedientes consultados por miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) como parte del proyecto ‘Los Papeles del Paraíso’ o ‘Paradise Papers’.
El 28 de julio de 1992, el jerarca de la Legión de Cristo había establecido, también en Bermudas, ‘The Society for Better Education’ la cual, junto con “International Volunteer Services”, alimentaba de recursos al fondo fiduciario Ecyph Limited, afincado en las Islas Vírgenes Británicas.
Entre el reservado grupo que tenía acceso a estas sociedades estaban Luis Garza Medina, integrante de la acaudalada familia mexicana fundadora de Grupo Alfa; Álvaro Corcuera, quien sucedió a Maciel en la dirección general de la Legión, Evaristo Sada Derby, quien durante una década fue el secretario de la congregación y Anthony Bannon, director de la Legión en Norteamérica.
El investigador Fernando González, el primero en tener acceso al Archivo Secreto del Vaticano para investigar a Marcial Maciel, asegura que esos hombres pertenecían al círculo rojo del fundador de los Legionarios, lo que explica que los haya elegido para representar sus intereses.
“Era el círculo que lo protegía económicamente y que lo protegía de todo”.
El dinero que pasaba por esa estructura financiera era controlado por Maciel. Era un esquema secreto, que sólo conocía su círculo íntimo. Cuando se crearon estas sociedades, México y Bermudas no contaban con acuerdos de intercambio de información fiscal.
“Maciel nunca tuvo escrúpulos de nada y menos por el manejo del dinero. Era el ejemplo perfecto del hombre que confía en el dinero como dios verdadero”, hizo notar el doctor José Barba, uno de los ex legionarios que fue víctima de Maciel y quien con sus denuncias logró la intervención del Vaticano.
Barba advirtió que por las fechas en que se abrieron las compañías en paraísos fiscales, es probable que parte del dinero haya sido para proteger a la familia de Maciel.
“En 1992 (cuando se abrió la primera empresa en Bermudas) los hijos de Maciel con diversas mujeres eran aún pequeños. Mientras su vejez avanza, quiere dejarles alguna herencia”.
El control de Maciel
Desde que el Papa Juan Pablo II autorizó en junio de 1983 las constituciones de la Legión de Cristo, se estableció un riguroso centralismo de las finanzas de la congregación religiosa. Es decir, todo el flujo de capital era controlado por el director general desde la sede de Los Legionarios en Roma. Lo anterior se confirma en los documentos recibidos por el diario alemán “Süddeutsche Zeitung”.
En los registros de Appleby, el domicilio de la red financiera establecida en Bermudas e Islas Vírgenes es Vía Aurelia 677, en Roma, donde está la Vicaría General de los legionarios, y quienes tenían el control eran el propio Marcial Maciel y su equipo de colaboradores más cercano.
En los protocolos de administración aprobados por Maciel antes de ser obligado a retirarse del sacerdocio, cada cuenta debía tener la firma mancomunada de mínimo tres personas, excepto las que manejaba él, quien podía tener manejo libre de los recursos. Esa disposición incluso la dio en las cuentas que transferían fondos al Banco Vaticano. Para garantizar un manejo discrecional del dinero, las cuentas eran controladas por las personas de más confianza de Maciel.
Así, por ejemplo, en una cuenta del Citibank en Nueva York a nombre de la sociedad International Volunteers Services –perteneciente a la red financiera de Bermudas– las firmas autorizadas eran las de tres personas fieles a Maciel.
Una de ellas era el sacerdote español Jesús Quirce Andrés, un personaje cercano al poder político, quien fungió como rector de la Universidad Anáhuac y ofició en 2012 la boda religiosa de Juan Cristóbal Salinas, hijo del ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari.
Los dos restantes eran los laicos consagrados Mario Olivieri Sangiacomo, miembro del equipo de directores de la Universidad Interamericana de Desarrollo (UNID) y de la Universidad Europea de Roma, y Javier Vargas Díez Barroso, exrector de la Universidad Anáhuac del Sur y actual director de la red de colegios Mano Amiga.
En las últimas dos semanas, periodistas que colaboran en la investigación ‘Paradise Papers’ buscaron a Quirce, Olivieri y Vargas a través de la Legión de Cristo, para preguntarles sobre su papel en la estructura financiera offshore de la congregación, y no hubo respuestas. Olivieri fue más claro: en un recado, “agradeció mucho” la oportunidad de hablar con la prensa, pero añadió que “en estos momentos no tiene la intención de hacerlo”.
También se solicitó una entrevista a la Legión en Roma, pero fue negada.
Ingresos millonarios
El establecimiento de una estructura financiera offshore en Bermudas e Islas Vírgenes, entre 1992 y 1994, coincide con la expansión del imperio educativo de los Legionarios (desde preescolar hasta post grados), que actualmente representa ingresos superiores a los 600 millones de dólares al año por concepto de colegiaturas, cobro por servicios y donativos, de acuerdo con los reportes financieros de instituciones ligadas a la congregación, obtenidas para esta investigación.
Alrededor de la mitad de esos fondos corresponden a la red de universidades.
En aquellos días, Marcial Maciel era una persona influyente en el Vaticano. En 1991, un año antes de haber creado su primera empresa en Bermudas, Juan Pablo II lo había nombrado miembro de la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, encargado de analizar la formación de nuevos sacerdotes; el mismo Papa lo designó en 1992 integrante de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y en 1994 consultor permanente de la Congregación para el Clero, órgano del Vaticano responsable de supervisar todos los asuntos relacionados con los ministros religiosos.
En el ínter entre la creación de su primera y su segunda sociedad en Bermudas, Maciel y sus súbditos Legionarios expandieron su red educativa en tres países: en agosto de 1993 iniciaron la expansión de la Universidad Anáhuac a otros puntos de México, con una sede en Xalapa; al mes siguiente fundaron en Madrid, España, la Universidad Francisco de Vitoria, y en octubre del mismo año el Vaticano –a través de la Congregación para la Educación Religiosa- erigió en Roma, Italia, el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Aquel fue el año que marcó la mayor expansión del imperio educativo de la congregación, que actualmente atiende a 166 mil estudiantes en México, Argentina, Filipinas, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Italia, España, Estados Unidos, Suiza e Irlanda, de los cuales 78 mil (equivalente al 47%) son de nivel universitario.
En los archivos de Appleby aparecen dos sacerdotes y tres laicos que han fungido como rectores o directivos de la red de universidades que la Legión estableció en seis países.
En la red financiera de Bermudas han participado el padre Jesús Quirce Andrés, vicepresidente de la red Anáhuac; Charles Sikorsky, Presidente del Institute for the Psychological Sciences, una institución académica controlada por los legionarios en Virginia, que es parte de la Universidad de la Divina Misericordia (Divine Mercy University); Cristian Nazer, rector de la Universidad Finis Terrae en Chile; Javier Vargas Díez-Barroso, ex rector de la Anáhuac del sur y Mario Olivieri Sangiacomo, directivo de la UNID.
En conjunto la red de universidades legionarias tienen ingresos anuales por 300 millones de dólares, según detallan en sus estados financieros, los cuales fueron obtenidos para esta investigación.
La intervención del Vaticano
La buena estrella de Marcial Maciel se apagó cuando falleció Juan Pablo II, en abril de 2005. El nuevo Papa, Benedicto XVI, empezó casi de inmediato una investigación a la Legión de Cristo, y en mayo de 2006 ordenó a su fundador retirarse del sacerdocio al comprobar la veracidad de las acusaciones que señalaban que había abusado sexualmente de decenas de novicios durante más de 50 años, además de haber asumido identidades falsas para seducir a dos mujeres, con las que tuvo tres hijos.
El 2 de febrero de 2006, tres meses antes del retiro forzado de su jerarca, los Legionarios liquidaron la empresa The Society for Better Education, que habían creado en julio de 1992 en Bermudas. La disolución final se realizó el 6 de septiembre del mismo año, según consta en los expedientes de Appleby.
El investigador Fernando González atribuye esta disolución a la orden que dio el Vaticano el 18 de mayo de 2006, de que Maciel debía dejar el sacerdocio y cualquier tarea en la Legión, para retirarse a llevar una vida de oración y penitencia.
Aún después de la muerte de Maciel –ocurrida el 30 de enero de 2008- el Vaticano continuó su investigación en torno al sacerdote pederasta y la estructura financiera que había creado alrededor de su imperio educativo.
A finales de abril de 2010, una comisión de obispos entregó al Papa el informe final de su pesquisa: tras entrevistar a más de mil legionarios, visitar centros religiosos en 20 países y analizar cientos de testimonios de víctimas, llegaron a la conclusión de que Maciel había llevado una vida criminal oculto tras una sotana.
Tras ese informe, Benedicto XVI ordenó la intervención de la Legión de Cristo. Mediante un decreto emitido el 9 de julio de 2010, otorgó al cardenal Velasio de Paolis la facultad para gobernar la congregación a nombre del Papa hasta concluir su proceso de limpieza y renovación, el cual se cumplió en febrero de 2014.
Como parte de esta intervención del Vaticano, fue liquidada el 27 de junio de 2013 la sociedad International Volunteer Services, que había sido establecida en Bermudas el 18 de noviembre de 1994. Con su disolución, también se extinguió el fondo de inversión Ecyph Limited, en Islas Vírgenes.
Miembros del Regnum Christi
La Legión de Cristo tiene una estructura paralela de laicos, llamada Regnum Christi (el Reino de Dios), que apoya en los apostolados de la congregación y en su financiamiento.
En ‘Paradise Papers’ figuran algunos destacados integrantes de este movimiento de laicos, como Xavier Autrey Maza, empresario farmacéutico y del acero, y Rafael Couttolenc, ex directivo del Servicio Postal de México durante el sexenio de Felipe Calderón, quienes se sumaron al Regnum Christi desde hace más de 40 años.
Autrey, junto con cinco de sus hermanos –también colaboradores de la Legión- poseen en Bahamas la empresa Lyon Holdings Limited, mientras que Couttolenc ha figurado como director de DHL (Barbados) LTD, filial de la empresa de mensajería en la que fue Vicepresidente para América Latina, con ingresos de 600 millones de dólares y 7,500 empleados a su servicio.
Eduardo Albor Villanueva es otro empresario mexicano que apoya en el financiamiento de las actividades de la Legión de Cristo, en particular como Presidente del Patronato para la construcción de la Basílica de Santa María del Mar, en un predio de 10 mil metros cuadrados ubicado en lo que se llama Malecón Cancún, frente a la laguna Nichupté.
Albor Villanueva encabeza el Grupo Dolphin Discovery, establecido en el paraíso fiscal de Gran Caimán, dedicado a la cría, comercialización y exhibición de delfines en distintos países. Además, en Paradise Papers aparece como socio de cuatro sociedades en la isla de Barbados: Elysium Properties Investments, Inc., World of Dolphins Inc., Dolphin Discovery Inc. y DD Interactive (Barbados) Limited.
En Quintana Roo estableció en 2014 la Fundación Dolphin Discovery, en cuyo patronato participa el sacerdote Luis Alberto Chavarría, quien fue administrador de la Legión de Cristo en Italia y gerente general de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, también manejada por la congregación religiosa fundada por Marcial Maciel.
Sacerdotes en el paraíso
En las empresas asentadas en Bermudas, y en el fondo fiduciario Ecyph Limited establecido en Islas Vírgenes, han participado como directivos el propio fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, y su círculo más íntimo, entre ellos:
Luis Garza Medina
Fue vicario general de la Legión de Cristo cuando Maciel creó la red de empresas offshore en paraísos fiscales. Integrante de una de las familias más acaudaladas de México, es considerado el ‘cerebro’ financiero de la Legión de Cristo. Además de presidir la red de empresas que Maciel estableció en Panamá y México, creó en Luxemburgo el fondo de inversión Integer Ethical Funds que hasta el año 2016 manejaba 40 millones de dólares; ese era uno de los brazos financieros más importantes de la congregación religiosa. Fue acusado en octubre de 2016 en Connecticut de haber abusado sexualmente de un menor de edad en los años 90.
Álvaro Corcuera Martínez del Río
Fue el sucesor de Marcial Maciel en la dirección general de la Legión de Cristo en 2006, cuando Benedicto XVI le ordenó retirarse del sacerdocio. Fungía además como Presidente del Consejo de Administración de la red de empresas que la congregación estableció en México.
Evaristo Sada Derby
Sacerdote mexicano, quien durante una década fue el secretario general de la congregación. Auxilió a crear una red de empresas ‘fachada’ en Delaware (Atlantic Commerce Company I, Forest Company y Genesis Company I LLC), a través de la cual se transfirieron entre 2008 y 2011 casi 80 millones de dólares a la organización Fidelis Educational Net. Inc, en Roma, otro de los brazos financieros de la Legión de Cristo.
Anthony Bannon
Sacerdote originario de Irlanda, durante décadas encabezó la estructura financiera de la Legión de Cristo en Estados Unidos. Junto con Maciel creó en diciembre de 1984 tres empresas offshore en Panamá: First Fountain, Dawn Development Company y Southwest International Inc. Fue involucrado en la acusación del despojo de la fortuna de una mujer consagrada al Regnum Christi en Rhode Island, Estados Unidos, en 2013.
Octavio Acevedo Marín
Fue vicario general de la Legión de Cristo y directivo fundador de la red de empresas ‘fachada’ establecidas en Panamá.
Juan Manuel Dueñas Rojas
Fue el Procurador general de la Legión de Cristo y también auxilió a Maciel a crear su red de empresas en Panamá, que controlan escuelas en España.
Eduardo Vigneaux Pepper
Sacerdote chileno que fue administrador general de la congregación religiosa. Los jerarcas de los legionarios tenían tanta confianza en él, que le encomendaron la compra de la residencia en Jacksonville, Florida, en la que Marcial Maciel vivió sus últimos días, tras ser retirado del sacerdocio por el Papa Benedicto XVI. Para ello, Vigneaux recurrió al establecimiento de una empresa ‘fachada’ en el estado de Delaware (Aventino LLC).
Francisco Mateos Gil
Sacerdote español, participó en la red de empresas ‘fachada’ de la Legión en Panamá y en Delaware. Fue uno de los legionarios que intervino en la compra de una residencia en Jacksonville, Florida, para el retiro de Maciel.
Michael Ryan
Sacerdote irlandés, fue amigo íntimo de Maciel, a quien defendió hasta sus últimos días. Actualmente es profesor del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de los legionarios en Roma.
Stephen Fichter
Sacerdote estadounidense. Fue Director Financiero de la Legión en la década de los 90, cuando se creó la red de sociedades en Bermuda e Islas Vírgenes. Dejó la congregación en el año 2000 y se unió a la Arquidiócesis de Newark, Nueva Jersey. En febrero de 2009 declaró a The New York Times que cada vez que Maciel salía de Roma, él estaba obligado a entregarle 10 mil dólares en efectivo, los cuales nunca comprobaba.
Jesús Quirce Andrés
Sacerdote español (Madrid, 1959). Desde 1984 participa como directivo de la red de Universidades Anáhuac, de la cual actualmente es vicepresidente. Es un personaje muy estimado entre la élite política; en 2012 celebró la boda religiosa de Juan Cristóbal Salinas, hijo del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
Charles Sikorsky
Presidente del Institute for the Psychological Sciences, una institución académica controlada por los legionarios en Virginia, que es parte de la Universidad de la Divina Misericordia (Divine Mercy University).
Patrick Murphy
Sacerdote de Atlanta. Fue director de mercadotecnia y relaciones públicas de la Legión de Cristo entre 1991 y 1993 y director de la organización Regnum Christi entre 1998 y 2008.
Paul Campbell
Sacerdote de Estados Unidos. Autor del libro ‘Los rostros de Cristo’, en colaboración con el actual Director general de la Legión, Eduardo Robles-Gil.
En la estructura financiera de la Legión también participan laicos, entre ellos:
Mario Olivieri Sangiacomo
Laico consagrado que ha dedicado su vida a la administración de la red financiera de la Legión en distintos países. Por ejemplo, forma parte de un holding nacido en el año 2000 en Delaware, Estados Unidos, que se ha diseminado en 13 empresas en México y Chile, y que es controlado por Educational Developers Inc., otro de los brazos financieros de la Legión, que en 10 años captó fondos por 75 millones de dólares. Olivieri también ha colaborado en Promoción Bundoran, otra de las empresas emblema de la Legión, que controla la marca de decenas de colegios.
Director Financiero del movimiento de laicos Regnum Christi y miembro del equipo de directores de la Universidad Interamericana de Desarrollo y de la Universidad Europea de Roma. Fue Director Financiero de la Legión, supervisando más de 200 organizaciones y empresas ligadas a la congregación.
Salvatore Trigila
Abogado italiano, representa los intereses mercantiles de la Legión. Participó, entre otras, en la empresa Racebrook, Inc. establecida en Delaware, Estados Unidos, para vender la residencia en la que murió Maciel en el año 2008.
Cristian Nazer
Rector de la Universidad Finis Terrae en Chile, anteriormente había sido vicerrector académico en la Universidad Anáhuac.
Javier Vargas Díez-Barroso
Fue rector de la Universidad Anáhuac del Sur y actual director de la red de colegios Mano Amiga.
Los otros paraísos legionarios
Además de Bermudas e Islas Vírgenes, la Legión de Cristo ha creado una extensa estructura en otros paraísos fiscales, entre ellos Panamá, isla de Jersey, Suiza, Luxemburgo, Holanda y Liechtenstein.
En Panamá, por ejemplo, el propio Marcial Maciel estableció el 6 de diciembre de 1984 tres empresas offshore: First Fountain, Dawn Development Company y Southwest International, Inc., con el auxilio del despacho International Legal Advisors, competidor con Mossack Fonseca en la creación de compañías ‘fachada’ en paraísos fiscales.
En la isla de Jersey, en el canal de la Mancha, creó en 1995 y 1996 las compañías Kerygma y Oak Management Limited, a las que se transfieren recursos de colegios ubicados en cuatro países.
Mientras que en Suiza, Marcial Maciel controló durante algún tiempo la Fundación Guilé, que tenía como sede un palacio en la población de Boncourt, en el que operaba la sociedad mercantil LCJU, que posteriormente se transformó en LC Suisse. En Zurich los Legionarios tienen injerencia en la organización Stiftung Semper Altius y en Montreaux en el Institut Le Châtelard Les Avants. Pictet & Cie, uno de los bancos suizos más importantes, administró hasta enero de 2017 más de 39 millones de dólares del fondo de inversión Integer, creado por los legionarios en Luxemburgo.
En Amsterdam los legionarios manejan la organización “Stichting Foundation Regina Apostolorum”, dedicada a administrar las millonarias subvenciones, donativos y regalos otorgados a la congregación por empresas y fieles católicos, así como los fondos que recibe de su filial en Delaware, estado norteamericano considerado el paraíso fiscal de Estados Unidos en el que los Legionarios han establecido decenas de compañías ‘de papel’.
Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) / Raúl Olmos.
Según la publicación de 'Forbes', la creación de todas estas firmas fantasma corresponde al momento de mayor expansión de las instituciones educativas pertenecientes a la congregación, como la apertura de sucursales de la Universidad Anáhuac o la fundación de la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid.
El ocaso
Esta actuación revelada por los 'Papeles del Paraíso' continuó hasta 2006, cuando comenzó su liquidación meses antes de que el papa Benedicto XVI obligara a Maciel, que murió en 2008, a retirarse. Años después, en 2013, International Volunteer Services quedó desmantelada.
La congregación de los Legionarios de Cristo habría operado en paraísos fiscales de Panamá, Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein, Holanda e islas Vírgenes.
Estructuras offshore creadas por Maciel eran legales y “han sido cerradas”, responden Legionarios
POR MATHIEU TOURLIERE
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los Legionarios de Cristo, la congregación católica fundada por el polémico sacerdote mexicano Marcial Maciel Degollado, aseveró hoy que las estructuras offshore que tuvo en distintos paraísos fiscales operaron “conforme a la legalidad” y subrayó que fueron creadas durante la dirección de Maciel, pero que “han sido cerradas”.
Ayer, un reportaje elaborado en el marco de la investigación global Paradise Papers -en la que participa Proceso-, reveló que Maciel creó dos sociedades de papel en las Bermudas desde principios de los años 90, en el momento en que los Legionarios de Cristo expandían su imperio educativo en el mundo. Actualmente, la estructura educativa provee alrededor de 600 millones de dólares de ingresos al grupo religioso.
En un comunicado, los Legionarios de Cristo declararon que sus obras educativas “operan con transparencia, tienen sus cuentas auditadas y observan las disposiciones legales y fiscales de los respectivos países”. Y aseguraron que “no tienen relación u operaciones con sociedades offshore”.
Durante las semanas previas a la publicación de la investigación, la congregación se negó a proporcionar su versión sobre las sociedades de papel de las Bermudas y un fondo fiduciario establecido en las Islas Vírgenes Británicas, que aparecieron en los archivos internos de Appleby, el despacho especializado en servicios offshore con sede en la isla caribeña.
En su boletín, la organización religiosa negó que una de las sociedades señaladas -llamada International Volunteer Services- haya manejado “fondos económicos” (sic); sin embargo, en el documento no se hace ni una mención a la otra sociedad de papel, llamada The Society for Better Education.
El reportaje mostró que Maciel colocó en su estructura offshore a los sacerdotes mexicanos y extranjeros que integraban el primer círculo de poder de los Legionarios de Cristo, y que ésta era otra de las muchas operaciones en paraísos fiscales que realizó la congregación a lo largo de las últimas dos décadas.
El grupo religioso planteó que considera ilícitos “la especulación mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno; la corrupción mediante la cual se vicia el juicio de los que deben tomar decisiones conforme a derecho; la apropiación y el uso privados de los bienes sociales de una empresa; los trabajos mal hechos, el fraude fiscal, la falsificación de cheques y facturas, los gastos excesivos, el despilfarro”.
Durante dos décadas, Marcial Maciel y sus colaboradores más cercanos tuvieron en los paraísos fiscales de Bermudas e Islas Vírgenes una estructura financiera a través de la cual fluían recursos de la Legión de Cristo.
“Querido padre Maciel”, escribió afectuoso el Papa Juan Pablo II el 15 de noviembre de 1994 a quien en aquellos días era su cercano colaborador.
Marcial Maciel Degollado, fundador de la Legión de Cristo –una de las congregaciones religiosas más acaudaladas-, estaba a once días de cumplir el 50 aniversario de haber sido ordenado sacerdote, y su amigo el Papa se anticipó a felicitarlo, en una carta en la que exaltó el trabajo pastoral y educativo que el sacerdote realizaba con niños y jóvenes. Lo llamó guía eficaz de la juventud.
Paradójicamente, por aquellos años las acusaciones contra Maciel se multiplicaban por parte de víctimas que en su niñez y juventud habían sido abusadas sexualmente en su paso por los seminarios de la Legión.
“Con ocasión de sus Bodas de Oro Sacerdotales, me uno espiritualmente a Usted en tan solemne celebración para dar cumplidas gracias al Padre celestial, de quien desciende todo don perfecto”, le escribió el Papa a Maciel en la misiva remitida desde el Vaticano aquel 15 de noviembre de 1994.
A los tres días de tan emotivo mensaje del líder del mundo católico, Marcial Maciel estableció en el paraíso fiscal de Bermudas –de la mano de Appleby- la sociedad “International Volunteer Services”, que le daría facilidades para llevar los millonarios ingresos de su imperio educativo sin pagar impuestos. En Bermudas, la tasa a las sociedades o empresas es de 0% sobre captación y dividendos, y los fideicomisos también están exentos
La cuenta por la que fluía el dinero fue abierta en el Citibank, y era manejada por rectores y administradores de la red de universidades de la Legión, una estructura educativa tan poderosa económicamente como el mismo Vaticano.
Los ingresos anuales de la red de universidades Anáhuac superan actualmente los 300 millones de dólares, de acuerdo con estados financieros obtenidos para esta investigación, una cantidad similar al presupuesto de la sede de la Iglesia Católica.
En 1994 Maciel vivía en la cúspide. Además de gozar del apoyo y simpatía del Papa, estaba en expansión su imperio educativo, para lo cual requería tejer una estructura financiera sólida.
“Eran días de celebración”, recuerda el sacerdote legionario Pablo Pérez Guajardo, quien colaboró como asistente de Maciel en Roma y fue testigo de las operaciones financieras que ordenaba a sus súbditos.
En noviembre de 1994 –recuerda el padre Pérez- hubo festejos por los 50 años de sacerdocio de Maciel en el Vaticano, en su tierra natal Cotija y en la Universidad Anáhuac (la principal fuente de ingresos de la Legión). Pero la mayor ceremonia en su honor fue en el Palacio de los Deportes, un recinto ubicado en la capital de México con capacidad para 20 mil personas, donde el nuncio del Vaticano en México, Girolamo Prigione, realizó una ordenación de 57 sacerdotes, ante la mirada satisfecha de Maciel.
En la carta que el Papa le envió por aquellos días, dibujó el tamaño del imperio educativo que Maciel había logrado crear hasta esa fecha: el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum y el Colegio Maria Mater Ecclesiae, en Roma, y decenas de escuelas y seminarios en 16 países de los cinco continentes.
“International Volunteer Services” –la sociedad offshore creada en 1994 en Bermudas- era parte de una estructura financiera más amplia diseñada con el auxilio del despacho legal y fiscal Appleby en la que participaban como operadores algunos de los colaboradores más próximos a Maciel, entre sacerdotes, laicos consagrados y rectores de las universidades vinculadas a la congregación religiosa, según revelan expedientes consultados por miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) como parte del proyecto ‘Los Papeles del Paraíso’ o ‘Paradise Papers’.
El 28 de julio de 1992, el jerarca de la Legión de Cristo había establecido, también en Bermudas, ‘The Society for Better Education’ la cual, junto con “International Volunteer Services”, alimentaba de recursos al fondo fiduciario Ecyph Limited, afincado en las Islas Vírgenes Británicas.
Entre el reservado grupo que tenía acceso a estas sociedades estaban Luis Garza Medina, integrante de la acaudalada familia mexicana fundadora de Grupo Alfa; Álvaro Corcuera, quien sucedió a Maciel en la dirección general de la Legión, Evaristo Sada Derby, quien durante una década fue el secretario de la congregación y Anthony Bannon, director de la Legión en Norteamérica.
El investigador Fernando González, el primero en tener acceso al Archivo Secreto del Vaticano para investigar a Marcial Maciel, asegura que esos hombres pertenecían al círculo rojo del fundador de los Legionarios, lo que explica que los haya elegido para representar sus intereses.
“Era el círculo que lo protegía económicamente y que lo protegía de todo”.
El dinero que pasaba por esa estructura financiera era controlado por Maciel. Era un esquema secreto, que sólo conocía su círculo íntimo. Cuando se crearon estas sociedades, México y Bermudas no contaban con acuerdos de intercambio de información fiscal.
“Maciel nunca tuvo escrúpulos de nada y menos por el manejo del dinero. Era el ejemplo perfecto del hombre que confía en el dinero como dios verdadero”, hizo notar el doctor José Barba, uno de los ex legionarios que fue víctima de Maciel y quien con sus denuncias logró la intervención del Vaticano.
Barba advirtió que por las fechas en que se abrieron las compañías en paraísos fiscales, es probable que parte del dinero haya sido para proteger a la familia de Maciel.
“En 1992 (cuando se abrió la primera empresa en Bermudas) los hijos de Maciel con diversas mujeres eran aún pequeños. Mientras su vejez avanza, quiere dejarles alguna herencia”.
El control de Maciel
Desde que el Papa Juan Pablo II autorizó en junio de 1983 las constituciones de la Legión de Cristo, se estableció un riguroso centralismo de las finanzas de la congregación religiosa. Es decir, todo el flujo de capital era controlado por el director general desde la sede de Los Legionarios en Roma. Lo anterior se confirma en los documentos recibidos por el diario alemán “Süddeutsche Zeitung”.
En los registros de Appleby, el domicilio de la red financiera establecida en Bermudas e Islas Vírgenes es Vía Aurelia 677, en Roma, donde está la Vicaría General de los legionarios, y quienes tenían el control eran el propio Marcial Maciel y su equipo de colaboradores más cercano.
En los protocolos de administración aprobados por Maciel antes de ser obligado a retirarse del sacerdocio, cada cuenta debía tener la firma mancomunada de mínimo tres personas, excepto las que manejaba él, quien podía tener manejo libre de los recursos. Esa disposición incluso la dio en las cuentas que transferían fondos al Banco Vaticano. Para garantizar un manejo discrecional del dinero, las cuentas eran controladas por las personas de más confianza de Maciel.
Así, por ejemplo, en una cuenta del Citibank en Nueva York a nombre de la sociedad International Volunteers Services –perteneciente a la red financiera de Bermudas– las firmas autorizadas eran las de tres personas fieles a Maciel.
Una de ellas era el sacerdote español Jesús Quirce Andrés, un personaje cercano al poder político, quien fungió como rector de la Universidad Anáhuac y ofició en 2012 la boda religiosa de Juan Cristóbal Salinas, hijo del ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari.
Los dos restantes eran los laicos consagrados Mario Olivieri Sangiacomo, miembro del equipo de directores de la Universidad Interamericana de Desarrollo (UNID) y de la Universidad Europea de Roma, y Javier Vargas Díez Barroso, exrector de la Universidad Anáhuac del Sur y actual director de la red de colegios Mano Amiga.
En las últimas dos semanas, periodistas que colaboran en la investigación ‘Paradise Papers’ buscaron a Quirce, Olivieri y Vargas a través de la Legión de Cristo, para preguntarles sobre su papel en la estructura financiera offshore de la congregación, y no hubo respuestas. Olivieri fue más claro: en un recado, “agradeció mucho” la oportunidad de hablar con la prensa, pero añadió que “en estos momentos no tiene la intención de hacerlo”.
También se solicitó una entrevista a la Legión en Roma, pero fue negada.
Ingresos millonarios
El establecimiento de una estructura financiera offshore en Bermudas e Islas Vírgenes, entre 1992 y 1994, coincide con la expansión del imperio educativo de los Legionarios (desde preescolar hasta post grados), que actualmente representa ingresos superiores a los 600 millones de dólares al año por concepto de colegiaturas, cobro por servicios y donativos, de acuerdo con los reportes financieros de instituciones ligadas a la congregación, obtenidas para esta investigación.
Alrededor de la mitad de esos fondos corresponden a la red de universidades.
En aquellos días, Marcial Maciel era una persona influyente en el Vaticano. En 1991, un año antes de haber creado su primera empresa en Bermudas, Juan Pablo II lo había nombrado miembro de la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, encargado de analizar la formación de nuevos sacerdotes; el mismo Papa lo designó en 1992 integrante de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y en 1994 consultor permanente de la Congregación para el Clero, órgano del Vaticano responsable de supervisar todos los asuntos relacionados con los ministros religiosos.
En el ínter entre la creación de su primera y su segunda sociedad en Bermudas, Maciel y sus súbditos Legionarios expandieron su red educativa en tres países: en agosto de 1993 iniciaron la expansión de la Universidad Anáhuac a otros puntos de México, con una sede en Xalapa; al mes siguiente fundaron en Madrid, España, la Universidad Francisco de Vitoria, y en octubre del mismo año el Vaticano –a través de la Congregación para la Educación Religiosa- erigió en Roma, Italia, el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Aquel fue el año que marcó la mayor expansión del imperio educativo de la congregación, que actualmente atiende a 166 mil estudiantes en México, Argentina, Filipinas, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Italia, España, Estados Unidos, Suiza e Irlanda, de los cuales 78 mil (equivalente al 47%) son de nivel universitario.
En los archivos de Appleby aparecen dos sacerdotes y tres laicos que han fungido como rectores o directivos de la red de universidades que la Legión estableció en seis países.
En la red financiera de Bermudas han participado el padre Jesús Quirce Andrés, vicepresidente de la red Anáhuac; Charles Sikorsky, Presidente del Institute for the Psychological Sciences, una institución académica controlada por los legionarios en Virginia, que es parte de la Universidad de la Divina Misericordia (Divine Mercy University); Cristian Nazer, rector de la Universidad Finis Terrae en Chile; Javier Vargas Díez-Barroso, ex rector de la Anáhuac del sur y Mario Olivieri Sangiacomo, directivo de la UNID.
En conjunto la red de universidades legionarias tienen ingresos anuales por 300 millones de dólares, según detallan en sus estados financieros, los cuales fueron obtenidos para esta investigación.
La intervención del Vaticano
La buena estrella de Marcial Maciel se apagó cuando falleció Juan Pablo II, en abril de 2005. El nuevo Papa, Benedicto XVI, empezó casi de inmediato una investigación a la Legión de Cristo, y en mayo de 2006 ordenó a su fundador retirarse del sacerdocio al comprobar la veracidad de las acusaciones que señalaban que había abusado sexualmente de decenas de novicios durante más de 50 años, además de haber asumido identidades falsas para seducir a dos mujeres, con las que tuvo tres hijos.
El 2 de febrero de 2006, tres meses antes del retiro forzado de su jerarca, los Legionarios liquidaron la empresa The Society for Better Education, que habían creado en julio de 1992 en Bermudas. La disolución final se realizó el 6 de septiembre del mismo año, según consta en los expedientes de Appleby.
El investigador Fernando González atribuye esta disolución a la orden que dio el Vaticano el 18 de mayo de 2006, de que Maciel debía dejar el sacerdocio y cualquier tarea en la Legión, para retirarse a llevar una vida de oración y penitencia.
Aún después de la muerte de Maciel –ocurrida el 30 de enero de 2008- el Vaticano continuó su investigación en torno al sacerdote pederasta y la estructura financiera que había creado alrededor de su imperio educativo.
A finales de abril de 2010, una comisión de obispos entregó al Papa el informe final de su pesquisa: tras entrevistar a más de mil legionarios, visitar centros religiosos en 20 países y analizar cientos de testimonios de víctimas, llegaron a la conclusión de que Maciel había llevado una vida criminal oculto tras una sotana.
Tras ese informe, Benedicto XVI ordenó la intervención de la Legión de Cristo. Mediante un decreto emitido el 9 de julio de 2010, otorgó al cardenal Velasio de Paolis la facultad para gobernar la congregación a nombre del Papa hasta concluir su proceso de limpieza y renovación, el cual se cumplió en febrero de 2014.
Como parte de esta intervención del Vaticano, fue liquidada el 27 de junio de 2013 la sociedad International Volunteer Services, que había sido establecida en Bermudas el 18 de noviembre de 1994. Con su disolución, también se extinguió el fondo de inversión Ecyph Limited, en Islas Vírgenes.
Miembros del Regnum Christi
La Legión de Cristo tiene una estructura paralela de laicos, llamada Regnum Christi (el Reino de Dios), que apoya en los apostolados de la congregación y en su financiamiento.
En ‘Paradise Papers’ figuran algunos destacados integrantes de este movimiento de laicos, como Xavier Autrey Maza, empresario farmacéutico y del acero, y Rafael Couttolenc, ex directivo del Servicio Postal de México durante el sexenio de Felipe Calderón, quienes se sumaron al Regnum Christi desde hace más de 40 años.
Autrey, junto con cinco de sus hermanos –también colaboradores de la Legión- poseen en Bahamas la empresa Lyon Holdings Limited, mientras que Couttolenc ha figurado como director de DHL (Barbados) LTD, filial de la empresa de mensajería en la que fue Vicepresidente para América Latina, con ingresos de 600 millones de dólares y 7,500 empleados a su servicio.
Eduardo Albor Villanueva es otro empresario mexicano que apoya en el financiamiento de las actividades de la Legión de Cristo, en particular como Presidente del Patronato para la construcción de la Basílica de Santa María del Mar, en un predio de 10 mil metros cuadrados ubicado en lo que se llama Malecón Cancún, frente a la laguna Nichupté.
Albor Villanueva encabeza el Grupo Dolphin Discovery, establecido en el paraíso fiscal de Gran Caimán, dedicado a la cría, comercialización y exhibición de delfines en distintos países. Además, en Paradise Papers aparece como socio de cuatro sociedades en la isla de Barbados: Elysium Properties Investments, Inc., World of Dolphins Inc., Dolphin Discovery Inc. y DD Interactive (Barbados) Limited.
En Quintana Roo estableció en 2014 la Fundación Dolphin Discovery, en cuyo patronato participa el sacerdote Luis Alberto Chavarría, quien fue administrador de la Legión de Cristo en Italia y gerente general de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, también manejada por la congregación religiosa fundada por Marcial Maciel.
Sacerdotes en el paraíso
En las empresas asentadas en Bermudas, y en el fondo fiduciario Ecyph Limited establecido en Islas Vírgenes, han participado como directivos el propio fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, y su círculo más íntimo, entre ellos:
Luis Garza Medina
Fue vicario general de la Legión de Cristo cuando Maciel creó la red de empresas offshore en paraísos fiscales. Integrante de una de las familias más acaudaladas de México, es considerado el ‘cerebro’ financiero de la Legión de Cristo. Además de presidir la red de empresas que Maciel estableció en Panamá y México, creó en Luxemburgo el fondo de inversión Integer Ethical Funds que hasta el año 2016 manejaba 40 millones de dólares; ese era uno de los brazos financieros más importantes de la congregación religiosa. Fue acusado en octubre de 2016 en Connecticut de haber abusado sexualmente de un menor de edad en los años 90.
Álvaro Corcuera Martínez del Río
Fue el sucesor de Marcial Maciel en la dirección general de la Legión de Cristo en 2006, cuando Benedicto XVI le ordenó retirarse del sacerdocio. Fungía además como Presidente del Consejo de Administración de la red de empresas que la congregación estableció en México.
Evaristo Sada Derby
Sacerdote mexicano, quien durante una década fue el secretario general de la congregación. Auxilió a crear una red de empresas ‘fachada’ en Delaware (Atlantic Commerce Company I, Forest Company y Genesis Company I LLC), a través de la cual se transfirieron entre 2008 y 2011 casi 80 millones de dólares a la organización Fidelis Educational Net. Inc, en Roma, otro de los brazos financieros de la Legión de Cristo.
Anthony Bannon
Sacerdote originario de Irlanda, durante décadas encabezó la estructura financiera de la Legión de Cristo en Estados Unidos. Junto con Maciel creó en diciembre de 1984 tres empresas offshore en Panamá: First Fountain, Dawn Development Company y Southwest International Inc. Fue involucrado en la acusación del despojo de la fortuna de una mujer consagrada al Regnum Christi en Rhode Island, Estados Unidos, en 2013.
Octavio Acevedo Marín
Fue vicario general de la Legión de Cristo y directivo fundador de la red de empresas ‘fachada’ establecidas en Panamá.
Juan Manuel Dueñas Rojas
Fue el Procurador general de la Legión de Cristo y también auxilió a Maciel a crear su red de empresas en Panamá, que controlan escuelas en España.
Eduardo Vigneaux Pepper
Sacerdote chileno que fue administrador general de la congregación religiosa. Los jerarcas de los legionarios tenían tanta confianza en él, que le encomendaron la compra de la residencia en Jacksonville, Florida, en la que Marcial Maciel vivió sus últimos días, tras ser retirado del sacerdocio por el Papa Benedicto XVI. Para ello, Vigneaux recurrió al establecimiento de una empresa ‘fachada’ en el estado de Delaware (Aventino LLC).
Francisco Mateos Gil
Sacerdote español, participó en la red de empresas ‘fachada’ de la Legión en Panamá y en Delaware. Fue uno de los legionarios que intervino en la compra de una residencia en Jacksonville, Florida, para el retiro de Maciel.
Michael Ryan
Sacerdote irlandés, fue amigo íntimo de Maciel, a quien defendió hasta sus últimos días. Actualmente es profesor del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de los legionarios en Roma.
Stephen Fichter
Sacerdote estadounidense. Fue Director Financiero de la Legión en la década de los 90, cuando se creó la red de sociedades en Bermuda e Islas Vírgenes. Dejó la congregación en el año 2000 y se unió a la Arquidiócesis de Newark, Nueva Jersey. En febrero de 2009 declaró a The New York Times que cada vez que Maciel salía de Roma, él estaba obligado a entregarle 10 mil dólares en efectivo, los cuales nunca comprobaba.
Jesús Quirce Andrés
Sacerdote español (Madrid, 1959). Desde 1984 participa como directivo de la red de Universidades Anáhuac, de la cual actualmente es vicepresidente. Es un personaje muy estimado entre la élite política; en 2012 celebró la boda religiosa de Juan Cristóbal Salinas, hijo del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
Charles Sikorsky
Presidente del Institute for the Psychological Sciences, una institución académica controlada por los legionarios en Virginia, que es parte de la Universidad de la Divina Misericordia (Divine Mercy University).
Patrick Murphy
Sacerdote de Atlanta. Fue director de mercadotecnia y relaciones públicas de la Legión de Cristo entre 1991 y 1993 y director de la organización Regnum Christi entre 1998 y 2008.
Paul Campbell
Sacerdote de Estados Unidos. Autor del libro ‘Los rostros de Cristo’, en colaboración con el actual Director general de la Legión, Eduardo Robles-Gil.
En la estructura financiera de la Legión también participan laicos, entre ellos:
Mario Olivieri Sangiacomo
Laico consagrado que ha dedicado su vida a la administración de la red financiera de la Legión en distintos países. Por ejemplo, forma parte de un holding nacido en el año 2000 en Delaware, Estados Unidos, que se ha diseminado en 13 empresas en México y Chile, y que es controlado por Educational Developers Inc., otro de los brazos financieros de la Legión, que en 10 años captó fondos por 75 millones de dólares. Olivieri también ha colaborado en Promoción Bundoran, otra de las empresas emblema de la Legión, que controla la marca de decenas de colegios.
Director Financiero del movimiento de laicos Regnum Christi y miembro del equipo de directores de la Universidad Interamericana de Desarrollo y de la Universidad Europea de Roma. Fue Director Financiero de la Legión, supervisando más de 200 organizaciones y empresas ligadas a la congregación.
Salvatore Trigila
Abogado italiano, representa los intereses mercantiles de la Legión. Participó, entre otras, en la empresa Racebrook, Inc. establecida en Delaware, Estados Unidos, para vender la residencia en la que murió Maciel en el año 2008.
Cristian Nazer
Rector de la Universidad Finis Terrae en Chile, anteriormente había sido vicerrector académico en la Universidad Anáhuac.
Javier Vargas Díez-Barroso
Fue rector de la Universidad Anáhuac del Sur y actual director de la red de colegios Mano Amiga.
Los otros paraísos legionarios
Además de Bermudas e Islas Vírgenes, la Legión de Cristo ha creado una extensa estructura en otros paraísos fiscales, entre ellos Panamá, isla de Jersey, Suiza, Luxemburgo, Holanda y Liechtenstein.
En Panamá, por ejemplo, el propio Marcial Maciel estableció el 6 de diciembre de 1984 tres empresas offshore: First Fountain, Dawn Development Company y Southwest International, Inc., con el auxilio del despacho International Legal Advisors, competidor con Mossack Fonseca en la creación de compañías ‘fachada’ en paraísos fiscales.
En la isla de Jersey, en el canal de la Mancha, creó en 1995 y 1996 las compañías Kerygma y Oak Management Limited, a las que se transfieren recursos de colegios ubicados en cuatro países.
Mientras que en Suiza, Marcial Maciel controló durante algún tiempo la Fundación Guilé, que tenía como sede un palacio en la población de Boncourt, en el que operaba la sociedad mercantil LCJU, que posteriormente se transformó en LC Suisse. En Zurich los Legionarios tienen injerencia en la organización Stiftung Semper Altius y en Montreaux en el Institut Le Châtelard Les Avants. Pictet & Cie, uno de los bancos suizos más importantes, administró hasta enero de 2017 más de 39 millones de dólares del fondo de inversión Integer, creado por los legionarios en Luxemburgo.
En Amsterdam los legionarios manejan la organización “Stichting Foundation Regina Apostolorum”, dedicada a administrar las millonarias subvenciones, donativos y regalos otorgados a la congregación por empresas y fieles católicos, así como los fondos que recibe de su filial en Delaware, estado norteamericano considerado el paraíso fiscal de Estados Unidos en el que los Legionarios han establecido decenas de compañías ‘de papel’.
Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) / Raúl Olmos.
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